公告日期:2022-04-28
证券代码:430573 证券简称:山水节能 主办券商:海通证券
湖南山水节能科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室三楼
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:瞿英杰
6.会议列席人员:董事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告及摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开 2021 年年度股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟定于 2022 年 5 月 20 日召开公司 2021 年年度股东大会,并在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公告发布召开2021 年年度股东大会的通知。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)》议案
1.议案内容:
经全体董事一致同意,续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)披露的《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《前期会计差错更正事项的专项说明》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)披露的《前期会计差错更正事项的专项说明》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《拟公司章程修订》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)披露的《拟公司章程修订》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不存……
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