公告日期:2022-05-24
证券代码:430573 证券简称:山水节能 主办券商:海通证
券
湖南山水节能科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:瞿英杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
召开本次会议的议案已于 2022 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第四次
会议审议通过,本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数54,463,100 股,占公司有表决权股份总数的 99.9322%。
1.公司在任董事 5 人,列席 1 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员无列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网
站(http://ww.neeq.com.cn/)上发布的《湖南山水节能科技股份有限公司 2021 年年度报告》、《湖南山水节能科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
2.表决结果:
同意股数 54,463,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
不存在回避表决情况。
(二)审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)》议案1.议案内容:
拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构2.表决结果:
同意股数 54,463,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
不存在回避表决情况。
(三)通过审议《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)披露的《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
2.表决结果:
同意股数 54,463,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
不存在回避表决情况。
(四)审议通过《前期会计差错更正事项的专项说明》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《前期会计差错更正事项的专项说明》。
2.表决结果:
同意股数 54,463,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
不存在回避表决情况。
(五)审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。
2.表决结果:
同意股……
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