公告日期:2023-01-16
公告编号:2023-001
证券代码:430573 证券简称:山水节能 主办券商:安信证券
湖南山水节能科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室三楼
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 1 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人:瞿英杰
6.会议列席人员:全体董事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关行政法规的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
因公司发展需要,现拟变更会计师事务所,聘任上会会计师事务所(特殊普
公告编号:2023-001
通合伙)为我司 2022 年度财务报表审计机构。
具体详见公司于 2023 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号:2023-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名彭晖文女士为公司董事的议案》
1.议案内容:
因公司董事黄义威先生退休,根据《公司章程》的规定,经董事会审议,提名彭晖文女士为公司第四届董事会新任董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时为止。
具体详见公司于 2023 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事任命公告》(公告编号:2023-005)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2023 年 2 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会,具体详见公
司于 2023 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-003)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-001
3.回避表决情况:
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南山水节能科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
湖南山水节能科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 16 日
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