公告日期:2023-04-27
证券代码:430573 证券简称:山水节能 主办券商:安信证券
湖南山水节能科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室三楼
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:瞿英杰
6.会议列席人员:全体董事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关行政法规的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于追认关联交易的公告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《追认关联交易公告》。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
因长沙水泵制造厂有限公司为公司董事瞿英杰施加重大影响的企业,因此瞿英杰回避表决。除此之外 4 名董事均为非关联董事。。
4.提交股东大会表决情况:
根据《公司章程》及《关联交易管理制度》,本议案无需提交股东大会审议。(四)审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度,公司董事会编制了《湖南山水节能科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度,公司董事会编制了《湖南山水节能科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,就公司本年度具体财务决算情
况,公司编制了《湖南山水节能科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于<公司 20……
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