公告日期:2023-12-19
公告编号:2023-021
证券代码:430573 证券简称:山水节能 主办券商:安信证券
湖南山水节能科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 15 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人:瞿英杰
6.会议列席人员:董事会成员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关联交易管理制度》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易管理制度》公告。
公告编号:2023-021
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)》议案
1.议案内容:
经全体董事一致同意,续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023
年度审计机构,具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在全国中小企业股
份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《续聘 2023 年度会 计师事务所公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统
官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会通知公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2023-021
三、备查文件目录
《湖南山水节能科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
湖南山水节能科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 19 日
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