公告日期：2019-03-13

公告编号：2019-004

证券代码：430574 证券简称：星奥股份 主办券商：财达证券

北京星奥科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月12日

2.会议召开地点：北京市西城区太平街6号富力摩根大厦D-708室、长沙市高新开发区汇智中路169号金导园A区1栋602

3.会议召开方式：视频会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨亚中

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数46,303,154股，占公司有表决权股份总数的69.32%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及控股子公司预计2019年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

2019年度预计日常性关联交易金额总额不超过200万元，其中：公司租用股东李明勇先生位于太平街6号富力摩根中心6层D-708号房作为办公用房，年租金不超过50万元；拟向股东杨亚

公告编号：2019-004

中先生借款150万元用于公司日常经营资金周转。

2.议案表决结果：

同意股数19,036,238股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东杨亚中、李明勇回避表决。

（二）审议通过《关于提名吴兰担任公司监事》议案

1.议案内容：

王大维先生因个人原因于2018年9月27日向监事会提交了辞职报告，先提名吴兰女士担任公司监事，任期自公司临时股东大会审议通过日起至2019年12月4日。

2.议案表决结果：

同意股数46,303,154股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

北京星奥科技股份有限公司

董事会

2019年3月13日

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