公告日期:2019-04-10
公告编号:2019-008
证券代码:430574 证券简称:星奥股份 主办券商:财达证券
北京星奥科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月8日
2.会议召开地点:北京市西城区太平街6号富力摩根中心D708
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月27日以书面方式发出
5.会议主持人:兰海林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
2018年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-008
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
2018年度财务决算报告
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
见2019年4月10日披露于股转公司网站的2018年年度报告(公告编号:2019-010)及年报摘要(公告编号:2019-009)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
2019年度财务预算报告
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2019-008
(五)审议通过《北京星奥科技股份有限公司2018年度利润分配方案》议案1.议案内容:
本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于继续聘用利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为2019
年度审计机构的议案》议案
1.议案内容:
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,熟悉公司业务,能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平,同时基于双方良好的合作关系,拟续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字的监事会会议决议。
北京星奥科技股份有限公司
监事会
2019年4月10日
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