公告日期:2019-08-27
公告编号:2019-019
证券代码:430574 证券简称:星奥股份 主办券商:财达证券
北京星奥科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:北京市西城区太平街 6 号富力摩根中心 D708、长沙高新开发区
汇智中路 169 号金导园 A 区 1 栋 602
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 19 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长杨亚中先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《北京星奥科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
详见披露于股转公司网站的《北京星奥科技股份有限公司 2019 年半年度报
公告编号:2019-019
告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 2 票。
反对/弃权原因:董事李明勇、张昕弃权,弃权原因:鉴于连续亏损的现状,建议经营团队给出扭亏为盈的具体措施或调整运营团队人员。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的董事会决议。
北京星奥科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。