公告日期：2020-04-10

证券代码：430574 证券简称：星奥股份 主办券商：财达证券
北京星奥科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于召开 2019
年度股东大会》的议案，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的董事会决议公告。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

会议在北京市西城区太平街 6 号富力摩根中心 D 座 708、长沙市高新开发区
汇智中路 169 号金导园 A 区 1 栋 602 设立两个会议现场，两个现场以视频会议方
式连通。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日 10:00。

2019 年 5 月 8 日 9:30 时签到，10:00 时开始会议。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430574 星奥股份 2020 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德恒律师事务所赵红亮律师。
（七）会议地点

北京市西城区太平街 6 号富力摩根中心 D 座 708、长沙市高新开发区汇智中
路 169 号金导园 A 区 1 栋 602

二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

议案内容：《2019 年度董事会工作报告》

（二）审议《2019 年年度报告及摘要》

议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-003）和《2019年年度报告》（公告编号：2020-004）。
（三）审议《2019 年度财务决算报告》

议案内容：《2019 年度财务决算报告》
（四）审议《2020 年财务预算报告》

议案内容：《2020 年财务预算报告》。
（五）审议《北京星奥科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案》的议案

议案内容：本年度不进行利润分配。
（六）审议《关于继续聘用利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构》的议案

议案内容：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作关系，拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
（七）审议《关于公司拟转让成都肯格王体育器材有限公司全部股权》的议案
议案内容：2018 年 8 月 10 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关
于公司拟转让成都肯格王体育器材有限公司全部股权》的议案，现拟以人民币捌佰万元整的价格将公司持有的成都肯格王体育器材有限公司全部股权转让给自然人邓果。

（八）审议《关于公司拟转让旱雪滑道组合单元专利》的议案

议案内容：2018 年 8 月 10 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关
于公司拟转让旱雪滑道组合单元专利的议案》，现拟以人民币贰佰万元整将旱雪滑道组合单元专利（专利号：ZL201120260607.5）转让给自然人邓果。
（九）审议《关于追加偶发性关联交易》的议案

议案内容：控股子公司成都肯格王体育器材有限公司因业务需要，向关联方成都尖锋旱雪体育设备有限公司销售旱雪毯产品，合同总金额 3647810 元。
（十）审议《关于董……
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