公告日期:2020-05-11
证券代码:430574 证券简称:星奥股份 主办券商:财达证券
北京星奥科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 8 日
2.会议召开地点:北京市西城区太平街 6 号富力摩根大厦 D-708 室, 长沙市高新
开发区汇智中路 169 号金导园 A 区 1 栋 602
3.会议召开方式:现场会议
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杨亚中
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2020年4月10日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布了本次股东大会的通知公告,本次会议的具体内容参见上述公告(公告编号:2020-014)。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人,持有表决权的股份总数49,924,518 股,占公司有表决权股份总数的 74.74%。
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事张昕因出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事贾茹因出差缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司总经理、副总经理、财务经理 3 人出席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度董事会工作报告》
1、议案内容:
《北京星奥科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》
2、议案表决情况:
同意股数【35,929,368 】股,占出席会议有表决权股份总额的 71.97%;
反对股数 0 股,占出席会议有表决权股份总额的 0%;弃权为 13,995,150 股,占
出席会议有表决权股份总额的 28.03%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过 《2019 年年度报告及摘要》
1、议案内容:
详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2019 年年度报告摘要》(公告编号 2020-003)和《2019 年年度报告》(公告编号:2020-004)。
2、议案表决情况:
同意股数【35,929,368 】股,占出席会议有表决权股份总额的 71.97%;
反对股数 0 股,占出席会议有表决权股份总额的 0%;弃权为 13,995,150 股,占
出席会议有表决权股份总额的 28.03%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
1、议案内容:
《北京星奥科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》
2、议案表决情况:
同意股数【35,929,368 】股,占出席会议有表决权股份总额的 71.97%;
反对股数 0 股,占出席会议有表决权股份总额的 0%;弃权为 13,995,150 股,占
出席会议有表决权股份总额的 28.03%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过 《2020 年财务预算报告》
1、议案内容:
《北京星奥科技股份有限公司 2020 年财务预算报告》
2、议案表决情况:
同意股数【 35,929,368 】股,占出席会议有表决权股份总额的 71.97%;
反对股数 13,995,150 股,占出席会议有表决权股份总额的 28.03%;弃权为 0 股,
占出席会议有表决权股份总额的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过 《北京星奥科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案》
1、议案内容:
本年度不进行利润分配。
2、议案表决情况:
同意股数【35,929,368 】股,占出席会议有表决权股份总额的 71.97%;
反对股数 0 股,占出席会议有表决权股份总额的 0%;弃权为 13,995,150 股,占
出席会议有表决权股份总额的 28.03%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过 《……
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