公告日期：2024-04-29

证券代码：430578 证券简称：差旅技术 主办券商：东北证券
吉林省差旅天下网络技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规 定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的 以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 15：00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 19 日 15:00—2024 年 5 月 20 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430578 差旅技术 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请吉林优格律师事务所做为本次股东大会的见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及
公司管理制度的规定，依法履行职责，对 2023 年度董事会工作进行汇报总结， 编制了《2023 年度董事会工作报告》。由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年 度工作情况。
（二）审议《公司 2023 年年度报告及报告摘要》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公 司 2023 年度财务数据已经会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审
计报告，公司对 2023 年度业务、管理、财务等情况进行总结，并编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
（三）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

参照 2023 年经营及财务情况，并综合 2024 年发展战略、公司经营计划等
因素，公司拟定了《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

公司本着谨慎原则，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，结合 2024
年公司发展战略、市场和业务拓展计划以及经营情况和财务状况，对公司 2024 年度生产经营计划预测，编制了《吉林省差旅天下网络技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

根据现有市场行情的需求，为促进公司持续健康发展，同时更好地兼顾股 东的长远利益，公司暂不进行利润分配。
（六）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席周……
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