公告日期:2022-07-29
公告编号:2022-026
证券代码:430584 证券简称:弘陆股份 主办券商:金元证券
上海弘陆物流设备股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 27 日
2.会议召开地点:会司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 17 日以现场方式发出
5.会议主持人:沈晓红
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,为保证公司董事会工作正常运行,公司董事会提名沈晓红、鲁啸、毛建
公告编号:2022-026
芳、冯丹、朱晓凤为公司第四届董事会董事候选人,董事任期三年,自公司股东大会通过之日起计算。本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事、职工代表监事换届的公告》(公告编号为 2022-030).
为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行义务和董事职责。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
详见 2022 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-029)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海弘陆物流设备股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
公告编号:2022-026
上海弘陆物流设备股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 29 日
附件:
沈晓红,公司董事长、总经理。女,1977 年 2 月出生,中国国籍,汉族,
无境外永久居留权,本科学历。1996 年 10 月至 2000 年 3 月,任兴华长江发展
有限公司报关员、商务执行员;2000 年 3 月至 2003 年 10 月,任合顺物流设备
(常熟)有限公司销售主管;2003 年 10 月至 2004 年 12 月,任优迈达工业贸易
(上海)有限公司苏州办事处销售经理;2004 年 12 月至 2005 年 8 月,任大八
化工(常熟)有限公司物流课长;2005 年 8 月至 2006 年 8 月,任优迈达工业贸
易(上海)有限公司浦东办事处区域销售经理;2006 年 9 月至 2009 年 8 月,任
陈唱工业贸易(上海)有限公司销售经理;2009 年 9 月至 2010 年 7 月,任弘陆
有限员工;2010 年 7 月至 2011 年 10 月,任弘……
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