公告日期:2022-08-30
公告编号:2022-032
证券代码:430584 证券简称:弘陆股份 主办券商:金元证券
上海弘陆物流设备股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人:沈晓红
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《上海弘陆物流设备股份有限公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容:
详见 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-034)
公告编号:2022-032
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举沈晓红女士为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
同意选举沈晓红女士为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日开始生效。沈晓红女士任职资格符合相关法律法规的规定,不属于失信联合惩戒对象,也未被列入失信被执行人名单。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任沈晓红女士为公司总经理的议案》
1.议案内容:
同意聘任沈晓红女士为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日开始生效。沈晓红女士任职资格符合相关法律法规的规定,不属于失信联合惩戒对象,也未被列入失信被执行人名单。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任鲁啸先生为公司副总经理和董事会秘书的议案》
公告编号:2022-032
1.议案内容:
同意聘任鲁啸先生为公司副总经理兼董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日开始生效。鲁啸先生任职资格符合相关法律法规的规定,不属于失信联合惩戒对象,也未被列入失信被执行人名单。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任冯丹女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
同意聘任冯丹女士为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日开始生效。冯丹女士任职资格符合相关法律法规的规定,不属于失信联合惩戒对象,也未被列入失信被执行人名单。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
详见公司 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2022-036)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0……
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