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发表于 2024-02-05 16:35:06 股吧网页版
银河激光:第四届董事会第八次会议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-02-05


公告编号:2024-003

证券代码:430589 证券简称:银河激光 主办券商:东吴证券

苏州银河激光科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 2 月 2 日

2.会议召开地点:江苏银河激光科技有限公司(淮安市迎宾大道 31 号)

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 23 日以邮件和短信方式
发出

5.会议主持人:董事长严红九

6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案。
1.议案内容:

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供 2022 年度各项审计

公告编号:2024-003

工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制运行情况。综上,公司拟续聘信永中和为公司 2023 年度审计机构并将该事项提交股东大会审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容:

兹定于 2024 年 2 月 20 日下午 2 点在江苏银河激光科技有限公司(江苏省淮
安市迎宾大道 31 号),以现场会议形式召开公司 2024 年第一次临时股东大会,审议《关于续聘会计师事务所》《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易事项》的议案。公司另行发布 2024 年第一次临时股东大会通知公告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易事项的议案》
1.议案内容:

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》,结合公司生产经营和业务发展情况,提出公司预计2024年度日常性关联交易事项如下:
关 联 交

关联交易内容 交易方 预计发生额

易类型

销售 向关联方销售商品、

江苏省瑞达包装有限公司 700 万元

商品 提供劳务

公告编号:2024-003

销售

向关联方销售商品 江苏苏盐井神股份有限公司 150 万元

商品
销售

向关联方销售商品 江苏省瑞丰盐业有限公司 30 万元

商品
销售

向关联方销售商品 广东省盐业集团有限公司 250 万元

商品

在预计的2024年度日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
2.回避表决情况

董事严红九、许文军、陈景辉、费星海、黄广达回避。
3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州银河激光科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

苏州银河激光科技股份有限公司
……
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