公告日期：2023-06-28

公告编号：2023-026

证券代码：430590 证券简称：晶宝股份 主办券商：东方证券
成都晶宝时频技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：成都市高新区西部园区百叶路 8 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：刘青彦董事长
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》。本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数53,364,587 股，占公司有表决权股份总数的 89.1457%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

公告编号：2023-026

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高管全部列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名何仁举、刘青彦、刘桂楠、刘紫兰、杨清明、袁镛为公司第五届董事会董事候选人，提名刘云平、孙廷武、李清为公司第五届董事会独立董事候选人。上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,336,458 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人》的议案1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，为保证公司监事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王明亮为第五届监事会非职工代表监事候选人,与经职工大会选举产生的职工代表监事组成公司第五届监事会,任期三年。上述非职工监事代表候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

公告编号：2023-026

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,336,458 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

何仁举 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第一次临时 审议通过
26 日 股东大会

刘青彦 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第一次临时 审议通过
26 日 股东大会

刘紫兰 董事 任职 2023 年 6 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。