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发表于 2023-09-15 16:48:23 股吧网页版
华尔美特:2023年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-09-15


公告编号:2023-023

证券代码:430593 证券简称:华尔美特 主办券商:申万宏源承销保荐
苏州华尔美特装饰材料股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点:苏州市吴江区黎里镇金字路 366 号公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长桂军先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数29,681,467 股,占公司有表决权股份总数的 62.90%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2023-023

公司其他高级管理人员列席了会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》
1.议案内容:

公司已于 2023 年 8 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告,本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 29,681,467 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》
1.议案内容:

公司根据经营需要,拟向苏州银行股份有限公司吴江支行(以下简称“苏州银行”)申请不超过人民币贰仟捌佰万元的银行贷款,公司以名下房地产【吴国用(2016)第 1101014 号】和【苏房权证吴江字第 25098014 号】提供抵押担保,贷款期限为一年,最终贷款金额、利率等以公司与苏州银行签订的合同为准。
公司已于 2023 年 8 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告,本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 29,681,467 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号:2023-023

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、备查文件目录

《苏州华尔美特装饰材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
苏州华尔美特装饰材料股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 15 日

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