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发表于 2022-12-12 16:45:00 股吧网页版
ST盈光:第三届董事会第十七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-12-12


公告编号:2022-035

证券代码:430594 证券简称:ST 盈光 主办券商:中泰证券
广州盈光科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 12 月 12 日

2.会议召开地点:广州市黄埔区彩频路 9 号 1102-2 房会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长徐雄先生

6.会议列席人员:监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司子公司向关联方借款>》的议案
1.议案内容:

为补充全资子公司开平市盈光机电科技有限公司流动资金,子公司拟向公司控股股东、实际控制人、董事长徐雄先生借款,借款金额不超过 5,000,000.00

公告编号:2022-035

元,借款期限为一年,借款年利息费用不超过总借款 6.60%,具体借款金额及借款利息以实际发生额为准。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易事项,关联董事徐雄回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<公司子公司向关联方延期还款>》的议案
1.议案内容:

公司全资子公司开平市盈光机电科技有限公司截至 2022 年 11 月 30 日累计
向控股股东、实际控制人、董事长徐雄先生借款 12,421,876.52 元,该借款将于
2022 年 12 月 31 日到期。(前期已审议,详见《第三届董事会第十二次会议公告》
(2021-025))由于子公司流动资金紧张,经与控股股东、实际控制人、董事长
徐雄先生协商,将还款期限由 2022 年 12 月 31 日延期至 2023 年 12 月 31 日。借
款年利息费用不超过总借款 6.60%,具体情况以实际签订的合同为准。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易事项,关联董事徐雄回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会>》的议案
1.议案内容:

公司拟于 2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第三次临时股东大会,审议上述议
案。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号:2022-035

三、备查文件目录

《广州盈光科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

广州盈光科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 12 日

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