公告日期：2023-05-17

证券代码：430597 证券简称：博安通 主办券商：粤开证券

深圳市博安通科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长付明钢先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，于会议召开前 20 日向全体股东发出了会议通知，本次大会的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 16,755,554 股，

占公司有表决权股份总数的 36.06%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

为反映公司董事会 2022 年度工作情况，公司编制了《2022 年度董事会工作

报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,755,554 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

为反映公司监事会 2022 年度工作情况，公司编制了《2022 年度监事会工作

报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,755,554 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

本议案内容已于 2023 年 4 月 26 日以公告形式（公告编号 2023-007《2022

年年度报告》和 2023-008《2022 年年度报告摘要》）披露于公司指定的信息披露网站：www.neeq.com.cn。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,755,554 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

公司经营管理层制定了《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报

告》，客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,755,554 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营状况和发展需要，公司 2022 年度利润拟不分配，不（送）转增。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,755,554 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
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