公告日期：2023-02-28

证券代码：430602 证券简称：腾旋科技 主办券商：长江证券

江苏腾旋科技股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：无锡市新区梅村工业集中区新都路 6 号公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：潘宁

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《公司 2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2023年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《江苏腾旋科技股份有限公司2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）和《江苏腾旋科技股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司监事会对公司 2022 年年度报告及年度报告摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

《公司 2023 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡审字[2023]第 00100 号

《审计报告》，公司 2022 年度实现净利润 8,335,271.37 元，截至 2022 年 12 月

31 日，公司累计可分配利润为 47,070,918.69 元。因考虑公司目前及未来经营情况，公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为年审会计

师事务所》议案

1.议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中切实履行了审计机构应尽

的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘天衡会计师事务（特殊普通……
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