公告日期：2023-11-13

证券代码：430607 证券简称：大树智能 主办券商：国元证券

南京大树智能科技股份有限公司

关于 2023 年第二次临时股东大会否决议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

南京大树智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 10 日

在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了 2023 年第二次临时股东大会。会议否决了《南京大树智能科技股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》、《南京大树智能科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》、《南京大树智能科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事项的议案》。

具体内容详见公司 2023 年 11 月 13 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（2023-041）。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，所代表的股份总额为 80,414,586 股，占公司总股份数的 80.5245%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议

公司高级管理人员列席会议。

二、 被否决议案审议情况

（一） 审议否决《南京大树智能科技股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》

1.议案内容：

该议案具体内容见公司 2023 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上进行披露的《南京大树智能科技股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-031）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数

1,989,786 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东王李苏、顾湘群、南京新天林投资管理有限公司、吴主峰、朱侗翠、迟磊回避表决。

（二） 审议否决《南京大树智能科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》

1.议案内容：

该议案具体内容见公司 2023 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上进行披露的《南京大树智能科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数

1,989,786 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（如适用）

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东王李苏、顾湘群、南京新天林投资管理有限

公司、吴主峰、朱侗翠、迟磊回避表决。

（三） 审议否决《南京大树智能科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》

1.议案内容：

该议案具体内容见公司 2023 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上进行披露的《南京大树智能科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数

1,989,786 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东王李苏、顾湘群、南京新天林投资管理有限公司、吴主峰、朱侗翠、迟磊回避表决。

（四） 审议否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事项的议案》

1.议案内容：

为……
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