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发表于 2024-04-22 16:52:40 股吧网页版
大树智能:第四届董事会第十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-22


证券代码:430607 证券简称:大树智能 主办券商:国元证券
南京大树智能科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点:公司 1010 会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人:王李苏

6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《南京大树智能科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》1.议案内容:

《2023 年度总经理工作报告》总结了 2023 年主要工作的完成情况及 2024
年度经营目标。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《南京大树智能科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》1.议案内容:

公司董事会对 2023 年度工作进行总结,并结合市场形势和企业现状,对 2024
年度工作作出安排,形成《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《南京大树智能科技股份有限公司 2023 年年度报告》
1.议案内容:

该议案具体内容见公司2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上进行披露的《南京大树智能科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-009)。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《南京大树智能科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》
1.议案内容:

该议案具体内容见公司2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上进行披露的《南京大树智能科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-010)。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《南京大树智能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》1.议案内容:

《2023 年度财务决算报告》总结了公司 2023 年收入、成本、利润等财务数
据情况。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《南京大树智能科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》1.议案内容:

公司根据对 2024 年市场形势的分析及经营计划,并结合公司 2023 年财务决
算情况,同时考虑多种不确定因素,编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于<南京大树智能科技股份有限公司 2023 年年度利润分配的
预案>的议案》
1.议案内容:

该议案具体内容见公司2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上进行披露的《南京大树智能科技股份有限
公司 2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-011)。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决……
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