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发表于 2022-12-28 16:35:27 股吧网页版
华工创新:2022年第四次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-12-28


公告编号:2022-034

证券代码:430615 证券简称:华工创新 主办券商:申万宏源承销保荐
大连华工创新科技股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 12 月 28 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:□现场投票 □网络投票 √其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长韩旭女士
6.召开情况合法合规性说明:

公司已于 2022 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
上披露《2022 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-032)。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《大连华工创新科技股份有限公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数19,800,000 股,占公司有表决权股份总数的 99%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号:2022-034

1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事张巍巍因在外出差缺席;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司信息披露事务负责人列席会议;

董事张巍巍因在外出差未列席本次会议,公司其他董事、全体监事和信息披露事务负责人都列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司大连分行申请综合授信额度》1.议案内容:

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》,公告编号为 2022-030。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 19,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2022 年半年度利润分配方案》
1.议案内容:

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》,公告编号为 2022-030。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 19,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号:2022-034

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录

大连华工创新科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议。
大连华工创新科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 28 日

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