公告日期：2023-06-12

公告编号：2023-043
证券代码：430616 证券简称：鸿盛数码 主办券商：东吴证券
郑州鸿盛数码科技股份有限公司

定向发行可转换公司债券转股价格调整公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、转股价格调整依据

郑州鸿盛数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 16 日召
开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》，决定
以 2022 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元
（含税），具体内容详见《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-035）和《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-038）。

公司于 2023 年 5 月 19 日发布了《可转换公司债券定向发行情况报告书》（公
告编号：2023-041），本次发行可转换公司债券 7.00 万张，金额为 700.00 万元，
转股价格为 5.00 元/股，并于 2023 年 5 月 25 日起在全国中小企业股份转让系统
挂牌并公开转让，可转换债券简称：鸿盛定转，可转换债券代码：810006。

根据《全国中小企业股份转让系统可转换公司债券定向发行业务指南第 2 号——存续期业务办理》相关规定，以及公司《可转换公司债券定向发行说明书》约定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况，转股价格将进行调整。

二、转股价格调整方法与调整结果

（1）转股价格调整方法

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0－D；

公告编号：2023-043
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

（2）转股价格调整结果

本次转股价格调整公式： P1=P0－D。

其中：

P0 为调整前转股价（5.00 元/股），D 为每股派送现金股利（0.03 元/股），计
算调整后转股价 P1= 4.97 元/股。

公司本次权益分派实施后，“鸿盛定转”（证券代码：810006）的转股价格将
由 5.00 元/股调整为 4.97 元/股。调整后的价格生效日期：2023 年 6 月 20 日。
因尚未进入转股期，本次转股价格调整不涉及暂停/恢复转股。

特此公告。

郑州鸿盛数码科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 12 日

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