公告日期：2022-11-15

公告编号：2022-065

证券代码：430619 证券简称：格纳斯 主办券商：西部证券
四川格纳斯光电科技股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第
四次临时股东大会》的议案，决定于 2022 年 11 月 11 日召开公司 2022 年第四次
临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数23,891,901 股，占公司有表决权股份总数的 49.19%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 17,850 股，占公司有表决权股份总数的 0.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2022-065

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事朱毅敏、王鹏因疫情缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李贤玉、陈敏因疫情缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第四届董事会换届选举》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作正常进行，公司拟进行第五届董事会的选举，提名王斌、王鹏、陈丹、朱毅敏、伍元胜为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。上述董事候选人不属于失信被执行人。
2.议案表决结果：

同意股数 23,884,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反
对股数 7,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司第四届监事会换届选举》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会工作正常进行，公司拟进行第五届监事会的选举，提名李贤玉、陈敏为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。上述监事候选人不属于失信被执行人。

公告编号：2022-065

2.议案表决结果：

同意股数 23,884,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反
对股数 7,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于公司第 241,352 96.97% 7,550 3.03% 0 0%

四届董事会

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