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发表于 2023-05-26 15:33:39 股吧网页版
格纳斯:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-26



证券代码:430619 证券简称:格纳斯 主办券商:西部证券

四川格纳斯光电科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 24 日

2.会议召开地点:雅安市经济开发区园区大道 13 号雅安格纳斯光电科技有限公司二楼会议室

3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事伍元胜

6.召开情况合法合规性说明:

公司第五届董事会第二次会议审议并通过了《关于提请召开公司 2022 年年

度股东大会》的议案,决定于 2023 年 5 月 19 日召开公司 2022 年年度股东大会;

2023 年 5 月 18 日,公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《关

于 2022 年度股东大会延期公告》,公司将原定召开日期延期至 5 月 24 日,会议

审议事项不变。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

24,269,853 股,占公司有表决权股份总数的 48.2370%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数 23,815,355 股,占公司有表决权股份总数的 47.3336%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事王斌、朱益敏因出差缺席;

2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事李贤玉、陈敏因工作原因缺席;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容:

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求,公司编制了 2022年年度报告及摘要,真实反映了公司在 2022 年的经营成果和财务状况,详见公

司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(http://www.neeq.com.cn)上披露的《2022年年度报告》(公告编号:2023-011)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-012)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 24,269,853 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

(二)审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,公司董事会报告就 2022 年度内执行董事会决议和股东大会决议进行了全面总结,对公司 2023 年度的主要工作做了总

2.议案表决结果:

普通股同意股数 24,269,853 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

(三)审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容:

公司监事会按照《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的要求,认真履行应尽的职责,结合 2022 年的主要工作情况,拟定了《公司 2022 年度监事会工作报告》。报告对 2022 年的工作进行了总结,并提出 2023 年的工作重点。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 24,269,853 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

(四)审议通过《公司 2022 年财务决算报告》

1.议案内容:

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2022 年度财务报告进行了审计,根据审计报告并结合 2022 年度的主要经营状况,公司拟定了《2022 年度……
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