公告日期：2022-08-16

公告编号：2022-025

证券代码：430622 证券简称：顺达智能 主办券商：华英证券
无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
十三次会议于 2022 年 8 月 16 日审议并通过：

提名高建飞先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 9 月
17 日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,000,000 股，占公司股本的 42.3098%，不是失信联合惩戒对象。

提名李凤玉女士为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 9 月
17 日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,397,000 股，占公司股本的 6.2012%，不是失信联合惩戒对象。

提名高逸先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 17
日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,000,000 股，占公司股本的 12.6929%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-025

提名刘志安先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 17 日
起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名莫佳洛先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 9 月
17 日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.0423%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董事人员履历

无
(三) 非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
七次会议于 2022 年 8 月 16 日审议并通过：

提名戚雪姣女士为公司监事，任职期限三年，自 2022 年 9 月
17 日起生效。上述提名人员持有公司股份 58,000 股，占公司股本的 0.0818%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘嘉雯女士为公司监事，任职期限三年，自 2022 年 9 月
17 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(四) 首次任命非职工监事人员履历

刘嘉雯，女，1991 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。
本科学历，2013 年 8 月至 2021 年 5 月，任上海方本 (无锡)律师事
务所，担任律师，2021 年 6 月至今，任公司法务部经理。

公告编号：2022-025

(五) 职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年职工代表
大会第一次会议于 2022 年 8 月 16 日审议并通过：

选举王静月女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022
年 9 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 140,399 股，占公
司股本的 0.1980%，不是失信联合惩戒对象。
(六) 首次任命职工监事履历

无
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上
(二) 对公司生产、经营的影响：

公告编号：2022-025

上述董事会、监事会的选举工作为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、 备查文件

（一）《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

（二）《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司第三届监事会第七次会议决……
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