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发表于 2024-04-16 15:34:33 股吧网页版
顺达智能:第四届监事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-16


证券代码:430622 证券简称:顺达智能 主办券商:华英证券
无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2024 年 4 月 16 日

2. 会议召开地点:公司二楼会议室
3. 会议召开方式:现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 5 日以书面方式
向全体监事发出
5. 会议主持人:公司监事会主席戚雪姣女士
6. 召开情况合法合规性说明:

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将 2023 年度监事会工作报告予以汇报。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2023 年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:

详见公司2024年4月16日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告及其摘要》(公告编号 2024-003)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,审议《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2024 年度财务预算方案》议案
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,审议《2024 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:

根据公司业经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度审计报告反映,2023 年度归属于母公司股东的净利润为-24,567,196.15 元,归属于母公司的未分配利润为-139,926,202.55元。由于公司未弥补的未分配利润超过股本总额,根据章程规定不得进行利润分配,因此公司 2023 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容:

本公司拟继续聘请苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案
1.议案内容:

详见公司2024年4月16日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号 2024-007)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品》议案1.议案内容:

详见公司2024年4月16日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于使用自有闲置资金购
买银行理财产品的公告》(公告编号 2024-005)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股……
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