公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-015

证券代码：430623 证券简称：箭鹿股份 主办券商：开源证券

江苏箭鹿毛纺股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第十三次会议、第八届
监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 27 日审议并通过。

提名刘维明先生为公司董事，任职期限自公司 2023 年年度股东大会决议通过之日起至第八届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 324,400 股，占公司股本的 0.2073%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐宇女士为公司董事，任职期限自公司 2023 年年度股东大会决议通过之日起至第八届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王娟女士为公司监事，任职期限自公司 2023 年年度股东大会决议通过之日起至第八届监事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 269,000 股，占公司股本的 0.1719%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐宇女士为公司董事会秘书，任职期限至第八届董事会届满之日止，自 2024
年 3 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

公告编号：2024-015

（二）任命原因

鉴于陆敬山先生、孙召云女士由于个人原因辞去公司董事职务，为保证董事会的正常运作，使公司董事会成员人数符合《公司章程》要求，提名刘维明先生、唐宇女士为公司董事。

鉴于侍洁先生由于个人原因辞去公司监事及监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定人数，为保证监事会的正常运作，提名王娟女士为公司监事。

鉴于孙召云女士由于个人原因辞去公司董事会秘书职务。为完善公司治理结构，适应公司业务发展需要，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任唐宇女士担任公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

刘维明，男，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2003
年 7 月至 2014 年 6 月，任江苏箭鹿毛纺股份有限公司销售业务员、销售经理；2014 年
7 月至今，任江苏箭鹿毛纺股份有限公司销售总经理。

唐宇，女，1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年
10 月至 2022 年 9 月，先后担任江苏箭鹿毛纺股份有限公司车间统计会计、成本会计、
总账会计、财务部部长；2022 年 10 月至今，任江苏箭鹿毛纺股份有限公司财务负责人。
王娟女士，1987 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2009 年
7 月至 2020 年 5 月，先后担任江苏箭鹿毛纺股份有限公司宣传科科员、秘书科科员、
秘书科科长、组织部部长、集团办主任、总经理助理；2020 年 6 月至今，担任集团办主任、工厂店总经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

公告编号：2024-015

本次董事、监事、高级管理人员任命未对公司日常经营活动产生任何不利影响。三、独立董事意见

我们认真审阅了《关于提名刘维明、唐宇为公司第八届董事会董事的议案》，认为本次……
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