公告日期：2022-07-01

公告编号：2022-036

证券代码：430627 证券简称：ST 页游 主办券商：中金财富
成都页游科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：薛维洪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

第三届董事会第二十四次会议于 2022 年 6 月 10 日审议通过了《关于召开
2022 年第三次临时股东大会》的议案，决定召开 2022 年第三次临时股东大会
（公告编号：2022-031）。并于 2022 年 6 月 13 日发布了《关于召开 2022 年第
三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-032）。现将相关议案提交本次 股东大会审议。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,197,750 股，占公司有表决权股份总数的 82.71%。

公告编号：2022-036

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

关于拟修订<公司章程>。
2.议案表决结果：

同意股数 3 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟同意债务冲抵履行<业绩承诺>》议案
1.议案内容：

关于拟同意债务冲抵履行《业绩承诺》。
2.议案表决结果：

同意股数 750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东成都泽洪品牌营销策划有限公司、四川正 隆置业有限责任公司回避表决。
三、备查文件目录

公告编号：2022-036

《成都页游科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

成都页游科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 1 日

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