公告日期:2022-07-15
公告编号:2022-045
证券代码:430627 证券简称:ST 页游 主办券商:中金财富
成都页游科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第二十五次会议于 2022年 7 月 15 日审议并通过:
提名薛维洪先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名冯馨先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名张永胜先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名张亚锋女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名雷欢女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
张亚锋,女,1980 年 7 月 9 日出生,中国国籍,无境外永久居留权。2001 年 9 月
至 2005 年 7 月,就读于陕西理工学院;2005 年 10 月至 2009 年 11 月,任成长城床垫
公告编号:2022-045
厂财务助理;2010 年 1 月至 2014 年 10 月,任成都德真企业管理咨询有限公司财务负
责人;2015 年 1 月至 2017 年 8 月,任成都析易网络科技有限公司财务经理;2017 年 9
月至 2021 年 1 月,任四川几何创新科技股份有限公司财务经理。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第七次会议于 2022 年7 月 15 日审议并通过:
提名杨劼先生为公司股东代表监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,000 股,占公司股本的 0.0487%,不是失信联合惩戒对象。
提名龙星先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2022 年第一次职工大会于 2022 年 7
月 15 日审议并通过:
选举汪光富先生为公司职工代表监事,任职期限三年,本次换届不需提交 2022 年第四次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
公告编号:2022-045
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