公告日期：2020-05-29

证券代码：430634 证券简称：华江股份 主办券商：光大证券

上海华江企业管理股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘敏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露了《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2020-018)。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数31,574,000 股，占公司有表决权股份总数的 51.76%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 2 人，出席 2 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1．议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2019 年经营运作的实际情况，公司董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,574,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1．议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2019年度公司监事会严格依法履行职责，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，并编制了《2019年度监事会工作报告》。2. 议案表决结果：

同意股数 31,574,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1．议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》等有关规定和要求，公司编制了《2019 年度报告》及《2019 年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,574,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

1．议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。公司 2019 年度财务报表及附注，已经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中证天通（2020）审字第 1200056 号无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,574,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五）审议通过《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

1．议案内容：

根据公司未来的发展需要，结合目前的经营现状、资金状况……
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