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公告日期:2022-08-31
公告编号:2022-032
证券代码:430635 证券简称:ST 展唐 主办券商:一创投行
展唐助拍(上海)科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 20 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长陈叶青女士
6.会议列席人员:监事:洪家希、张仙兵、杨超华
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2022年8月31日在全国中小企业股份转让系统信息披
公告编号:2022-032
露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《展唐助拍(上海)科技股份有限公司 2022 年半年度报告》.
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于注销杭州展唐服务外包有限公司的议案》
1.议案内容:
杭州展唐服务外包有限公司为公司 2018 年注册成立的全资子公司,因公司战略规划变化,该公司于 2020 年暂停经营,公司未实缴出资。为了进一步整合资源配置,优化内部管理结构,经审慎考虑,决定注销该子公司。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容:
根据展唐助拍(上海)科技股份有限公司未审计的 2022 年半年度合并财务
报表,截至 2022 年 6 月 30 日公司未分配利润为-116,800,274.73 元,公司实收
股本为 80,000,000 元,未弥补亏损超过实收股本总额。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2022-032
(四)审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
提议于 2022 年 9 月 16 日上午 9:30 在公司会议室召开展唐助拍(上海)科
技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)展唐助拍(上海)科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。
展唐助拍(上海)科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 31 日
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