公告日期：2022-10-28

证券代码：430635 证券简称：ST 展唐 主办券商：一创投行
展唐助拍（上海）科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 26 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长陈叶青女士

6.会议列席人员：监事：洪家希、张仙兵、杨超华

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<展唐助拍（上海）科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《展唐助拍（上海）科技股份有限公司定向发行说明书》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易,关联董事陈叶青、陈永亮回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<浙江福特资产管理股份有限公司拟债转股涉及持有的展唐助拍（上海）科技股份有限公司债权价值资产评估报告>的议案》
1.议案内容：

为了核实债务情况，公司聘请了万隆（上海）资产评估有限公司（以下简称“万隆评估”）对公司拟转股的 18,234,474.07 元债务进行了评估，万隆评估于
2022 年 9 月 30 日向公司出具了《浙江福特资产管理股份有限公司拟债转股涉及
持有的展唐助拍（上海）科技股份有限公司债权价值资产评估报告>》（万隆评报字（2022）第 10503 号），其结论的主要内容如下：经成本法评估，在评估基准
日 2022 年 6 月 30 日，浙江福特资产管理股份有限公司所持有的公司的相关债权
评估值为 18,234,474.07 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
1.议案内容：

公司拟与 1 名股票发行对象签署关于本次股票发行的认购协议，股票发行认购协议经公司董事会、股东大会审议批准本次股票发行相关事项并取得全国中小
企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易,关联董事陈叶青、陈永亮回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于对福特资产债转股暨关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于对福特资产债转股暨关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易,关联董事陈叶青、陈永亮回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司股票发行，公司注册资本、股份总数将会发生变化，根据公司最新的股本总额、股本结构以及本次股票发行相关的其他事项相应修改公司章程。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《展唐助拍（上海）科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于设立募集资金专用账户并签署<三方监管协议>的议案》1.议案内容：

根据中国证……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。