公告日期:2022-11-23
展唐助拍(上海)科技股份有限公司
股票定向发行说明书
住所:上海市徐汇区桂平路 481 号 15 幢 5 层 5C4
室
(修订稿)
主办券商:一创投行
住所:北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层
2022 年 11 月
声明
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
目录
一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 7
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况(如有) ...... 12
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 16
五、 其他重要事项(如有) ...... 17
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 18
七、 中介机构信息 ...... 19
八、 有关声明 ...... 21
九、 备查文件 ...... 25
释义
在本定向发行说明书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:
释义项目 释义
本公司、公司、展唐科技 指 展唐助拍(上海)科技股份有限公司
董事会 指 展唐助拍(上海)科技股份有限公司董事会
股东大会 指 展唐助拍(上海)科技股份有限公司股东大会
福特资产、控股股东 指 浙江福特资产管理股份有限公司
本次发行 指 展唐助拍(上海)科技股份有限公司通过定向
发行,向认购对象发行股票募集资金的行为
《定向发行说明书》 指 《展唐助拍(上海)科技股份有限公司股票定
向发行说明书》
《公司章程》 指 《展唐助拍(上海)科技股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规
则》
《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业
务指南》
《股票认购协议》 指 公司与拟发行对象签署的《增资暨股份认购协
议》
《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管
理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员……
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