公告日期:2023-09-14
公告编号:2023-036
证券代码:430635 证券简称:展唐科技 主办券商:一创投行
展唐助拍(上海)科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 13 日
2.会议召开地点:浙江省杭州市西湖区北山街道白沙泉 108 号楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈叶青女士
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数92,187,135 股,占公司有表决权股份总数的 92.19%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公告编号:2023-036
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容:
根据展唐助拍(上海)科技股份有限公司未审计的 2023 年半年度合并财务
报表,截至 2023 年 6 月 30 日公司未分配利润为-116,199,681.01 元,公司实收
股本为 100,000,000 元,未弥补亏损超过实收股本总额。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 92,187,135 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)展唐助拍(上海)科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。
展唐助拍(上海)科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 14 日
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