公告日期:2024-04-30
证券代码:430635 证券简称:展唐科技 主办券商:一创投行
展唐助拍(上海)科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长陈叶青女士
6.会议列席人员:监事:洪家希、张仙兵、杨超华
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长汇报董事会 2023 年度工作报
告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据国家法律、法规及公司章程规定,由总经理汇报 2023 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《展唐助拍(上海)科技股份有限公司 2023年年度报告》和《展唐助拍(上海)科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
公司聘请的 2023 年度审计机构尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙),对公司 2023 年度财务报表及财务报表附注进行了审计,并出具了编号为尤振审字[2024]第 0339 号的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。公司董事会成员对公司 2023 年度财务报告进行了审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容:
根据展唐助拍(上海)科技股份有限公司经审计的 2023 年年度合并财务报
表,截至 2023 年 12 月 31 日公司合并报表未弥补亏损为 115,053,464.76 元,公
司实收股本为 100,000,000 元,未弥补亏损超过实收股本总额。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
本年度利润分配方案为:不送股,不转增股本,也不做现金股利分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于对展唐助拍(上海)科技股份有限公司 2023 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告的专项说明》
1.议案内容:
尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)对展唐助……
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