公告日期:2024-05-27
证券代码:430635 证券简称:展唐科技 主办券商:一创投行
展唐助拍(上海)科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 23 日
2.会议召开地点:浙江省杭州市西湖区北山街道白沙泉 108 号楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈叶青
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数92,187,135 股,占公司有表决权股份总数的 92.19%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长汇报董事会 2023 年度工作报告
2.议案表决结果:
普通股同意股数92,187,135股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席汇报监事会 2023 年度工作报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数92,187,135股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《展唐助拍(上海)科技股份有限公司 2023
年年度报告》和《展唐助拍(上海)科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。2.议案表决结果:
普通股同意股数92,187,135股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容:
据展唐助拍(上海)科技股份有限公司经审计的 2023 年年度合并财务报表,
截至 2023 年 12 月 31 日公司合并报表未弥补亏损为 115,053,464.76 元,公司实
收股本为 100,000,000 元,未弥补亏损超过实收股本总额。
2.议案表决结果:
普通股同意股数92,187,135股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
本年度利润分配方案为:不送股,不转增股本,也不做现金股利分配。
2.议案表决结果:
普通股同意股数92,187,135股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于对展唐助拍(上海)科技股份有限公司 2023 年度财务报
表出具非标准审计意见审计报告的专项说明》
1.议案内容:
尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)对展唐助拍(上海)科……
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