公告日期:2024-09-20
公告编号:2024-025
证券代码:430635 证券简称:展唐科技 主办券商:一创投行
展唐助拍(上海)科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 9 月 18 日
2.会议召开地点:浙江省杭州市西湖区北山街道白沙泉 108 号楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈叶青
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数92,187,135 股,占公司有表决权股份总数的 92.19%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公告编号:2024-025
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容:
根据展唐助拍(上海)科技股份有限公司未审计的 2024 年半年度合并财务
报表,截至 2024 年 6 月 30 日公司未分配利润为-115,124,155.80 元,公司实收
股本为 100,000,000 元,未弥补亏损超过实收股本总额。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 92,187,135 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)累积投票议案表决情况
1. 议案内容
公司第三届董事会监事会任期已届满,为保证公司董事会监事会工作正常运行,公司进行第四届董事会监事会换届选举。采用累积投票方式选举五名董事、两名监事。
2. 关于增补董事的议案表决结果
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例(%)
(二)1 关于提名陈叶青女 92,187,135 100% 是
士为第四届董事会
董事候选人的议案
(二)2 关于提名陈永亮先 92,187,135 100% 是
生为第四届董事会
公告编号:2024-025
董事候选人的议案
(二)3 关于提名於晶女士 92,187,135 100% 是
为第四届董事会董
事候选人的议案
(二)4 关于提名李振业先 92,187,135 100% 是
生为第四届董事会
董事候选人的议案
(二)5 关于提名郭天昶先 92,187,135 100% 是
生为第四届董事会
董事候选人的议案
3. 关于增补监事的议案表决结果
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当……
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