公告日期:2024-09-20
公告编号:2024-028
证券代码:430635 证券简称:展唐科技 主办券商:一创投行
展唐助拍(上海)科技股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2024 年9 月 18 日审议并通过:
选举陈叶青女士为公司董事长,任职期限至第四届董事会届满之日,自 2024 年 9
月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩
戒对象。
(二)高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2024 年9 月 18 日审议并通过:
聘任陈叶青女士为公司总经理、董事会秘书,任职期限至第四届董事会届满之日,
自 2024 年 9 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不
是失信联合惩戒对象。
聘任於晶女士为公司财务总监,任职期限至第四届董事会届满之日,自 2024 年 9
月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩
戒对象。
(三)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2024 年
公告编号:2024-028
9 月 18 日审议并通过:
选举洪家希女士为公司监事会主席,任职期限至第四届监事会届满之日,自 2024
年 9 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联
合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届,保证了公司董事会、监事会工作的正常开展,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)展唐助拍(上海)科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议;
(二)展唐助拍(上海)科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。
展唐助拍(上海)科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 20 日
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