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发表于 2021-04-22 17:59:59 股吧网页版
天健创新:2020年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-22



证券代码:430641 证券简称:天健创新 主办券商:开源证券

天健创新(北京)监测仪表股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 4 月 22 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:王朝阳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第三届董事会第三次会议决议

通过,履行了必要的审批程序;会议通知于 2021 年 4 月 2 日发出,满足召开

年度股东大会应提前 20 天通知的要求;会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。由此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数29,745,371 股,占公司有表决权股份总数的 99.15%。

1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席会议;

公司总经理、副总经理及财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容:

《天健创新(北京)监测仪表股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 29,745,371 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东,不存在回避表决的情况。

(二)审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容:

《天健创新(北京)监测仪表股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 29,745,371 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东,不存在回避表决的情况。

(三)审议通过《2020 年度报告及其摘要》

1.议案内容:

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,公司编制了《2020 年年度报告》。详见 2021 年4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-003)和《2020 年度报告摘要》(公告编号:2021-004)。

2.议案表决结果:

同意股数 29,745,371 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东,不存在回避表决的情况。

(四)审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容:

《天健创新(北京)监测仪表股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 29,745,371 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东,不存在回避表决的情况。

(五)审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容:

《天健创新(北京)监测仪表股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 29,745,371 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东,不存在回避表决的情况。

(六)审议通过《2020 年度权益分派预案》

1.议案内容:

根据有关法律、行政法规和本公司章程规……
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