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发表于 2021-04-22 18:17:29 股吧网页版
天健创新:关于召开2020年年度股东大会通知公告(更正后) 查看PDF原文

公告日期:2021-04-22



公告编号:2021-007

证券代码:430641 证券简称:天健创新 主办券商:开源证券

天健创新(北京)监测仪表股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第三届董事会第三次会议决议

通过,履行了必要的审批程序;会议通知于 2021 年 4 月 2 日发出,满足召开

年度股东大会应提前 20 天通知的要求;会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。由此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2021 年 4 月 22 日 10:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见

公告编号:2021-007

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430641 天健创新 2021 年 4 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京高文(西安)律师事务所朱彦臻 、陈玮律师。

(七)会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《2020 年度董事会工作报告》

:《天健创新(北京)监测仪表股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

(二)审议《2020 年度监事会工作报告》

监事会对 2020 年度的工作进行总结,并形成监事会工作报告。

(三)审议《2020 年年度报告及其摘要》

《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

(四)审议《2020 年度财务决算报告》

《天健创新(北京)监测仪表股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

(五)审议《2021 年度财务预算报告》

《天健创新(北京)监测仪表股份有限公司 2021 年度财务预算报告》

公告编号:2021-007

(六)审议《2020 年度权益分派预案》

董事会同意公司以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 3000 万股为基数以每 10

股现金分红 0.40 元,共计现金分红 120 万元。详见《2020 年年度权益分派预案

公告》。

(七)审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

依据公司经营发展需要预计 2021 年度日常关联交易发生金额。

(八)审议《关于会计政策变更的议案》

依据相关法律法规对会计政策进行变更。

(九)审议《承诺管理制度》

依据相关法律法规及《公司章程》相关内容制定承诺管理制度。

(十)审议《对外投资管理制度》

依据相关法律法规及《公司章程》相关内容对对外投资管理制度进行修订。

(十一)审议《投资者关系管理制度》

依据相关法律法规及《公司章程》相关内容对投资者关系管理制度进行修订。(十二)审议《利润分配管理制度》

依据相关法律法规及《公司章程》相关内容制定利润分配管理制度。

(十三)审议《股东大会制度》

依据相关法律法规及《公司章程》相关内容对股东大会制度进行修……
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