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发表于 2022-04-26 21:45:23 股吧网页版
天健创新:第三届监事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-26


公告编号:2022-006

证券代码:430641 证券简称:天健创新 主办券商:开源证券
天健创新(北京)监测仪表股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人:李淑娴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》和《公司
章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据公司章程和相关法律法规,公司监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2022-006

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:

详见 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-003)及《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-004)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
详见《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
详见《2022 年财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号:2022-006

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容:

详见 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的公告《关于会计政策变更的议案》,公告编号为:2022-006。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天健创新(北京)监测仪表股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

天健创新(北京)监测仪表股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 26 日

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