公告日期:2020-09-07
公告编号:2020-039
证券代码:430641 证券简称:天健创新 主办券商:开源证券
天健创新(北京)监测仪表股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 9 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王朝阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第三届董事会第二次会议决议通
过,履行了必要的审批程序;会议通知于 2020 年 8 月 21 日发出,满足召开临时
股东大会应提前 15 天通知的要求;会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。由此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数29,745,916 股,占公司有表决权股份总数的 99.153%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
公告编号:2020-039
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司总经理、副总经理及财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
公司于 2020 年 7 月 16 日完成资本公积转增股本事宜,目前公司股本已增加
至 3000 万元,因实际情况,对公司章程进行修订。
2.议案表决结果:
同意股数 29,745,916 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《关于拟修订<公司章程>的补充议案》
1.议案内容:
公司拟迁至北京市海淀区农大南路 1 号院 8 号楼 6 层 101-1001,因实际情况,
需要对公司章程第三条公司住所进行修订。
2.议案表决结果:
同意股数 29,745,916 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
公告编号:2020-039
三、风险提示
是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案
□是 √否
四、备查文件目录
《天健创新(北京)监测仪表股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
天健创新(北京)监测仪表股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 7 日
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