公告日期：2022-08-16

公告编号：2022-025

证券代码：430645 证券简称：中瑞药业 主办券商：天风证券
天津中瑞药业股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：中瑞会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长刘长锁

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容：

公司董事会根据公司2022年上半年经营情况编制了公司2022年半年度报 告，详细内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2022-025

（www.neeq.com.cn）公告的《天津中瑞药业股份有限公司 2022 年半年度报告》 公告编号 2022-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
1.议案内容：

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《2022 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》 （公告编号： 2022-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《天津中瑞药业股份有限公司第三届董事会第十五 次会议决议》。

天津中瑞药业股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 16 日

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