公告日期：2022-10-28

公告编号：2022-029

证券代码：430645 证券简称：中瑞药业 主办券商：天风证券
天津中瑞药业股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 14 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-029

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430645 中瑞药业 2022 年 11 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

天津市武清区城关镇北环路天津中瑞药业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年半年度利润分配的议案》

根据公司 2022 年 08 月 16 日披露的 2022 年半年度报告，公司拟进行权益
分派，有关本议案具体内容详见公司 2022 年 10 月 28 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2022 年半年度权益分派预案公告》 （公告编号：2022-030）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1、自然人股东持本人身份证；

2、委托代理人出席本次会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复 印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书；

3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份 证、 加盖法人单位印章的营业执照副本复印件；

公告编号：2022-029

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法 人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营 业执照 副本复印件。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方 式登记。

（二）登记时间：2022 年 11 月 14 日上午 8:40-9:00

（三）登记地点：天津中瑞药业股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：傅丽丽，联系电话： 022-29464968， 邮编： 301712（二）会议费用：本次会议与会股东的食宿、交通等费用自理。
五、备查文件目录

《天津中瑞药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

天津中瑞药业股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日

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