公告日期：2022-10-28

公告编号：2022-028

证券代码：430645 证券简称：中瑞药业 主办券商：天风证券
天津中瑞药业股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：中瑞会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长刘长锁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年 08 月 16 日披露的 2022 年半年度报告，公司拟进行权益
分派，有关本议案具体内容详见公司 2022 年 10 月 28 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2022 年半年度权益分派预案公告》

公告编号：2022-028

（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2022 年 11 月 14
日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于 2022 年半年度利润分配的议
案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《天津中瑞药业股份有限公司第三届董事会第十六 次会议决议》。

天津中瑞药业股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 28 日

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