公告日期:2022-11-04
公告编号:2022-032
证券代码:430645 证券简称:中瑞药业 主办券商:天风证券
天津中瑞药业股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、召开会议基本情况
天津中瑞药业股份有限公司定于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东
大会,股权登记日为 2022 年 11 月 9 日,有关会议事项详见公司于 2022 年 10 月 28 日
在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》,公告编号:2022-029。
二、增加临时提案的情况说明
(一)提案程序
2022 年 11 月 4 日,公司董事会收到单独持有 8.3230%股份的股东李乃宽书面提交
的《关于为子公司贷款提供担保的议案》,提请在 2022 年 11 月 14 日召开的 2022 年第
一次临时股东大会中增加临时提案。
(二)临时提案的具体内容
因业务发展需要,天津中瑞药业股份有限公司的子公司中瑞(内蒙古)药业股份有限 公司(以下简称“子公司”)拟向乌海银行股份有限公司乌达支行申请人民币 3500 万 元借款,借款期限壹年。子公司拟将其拥有不动产(产权证号为:蒙(2022)乌达区 不动产权第 0000481 号)对该笔借款提供抵押担保。与此同时,天津中瑞药业股份有 限公司及董事长刘长锁先生及其配偶韦娟女士为上述借款提供担保,具体担保期限以 签署的担保协议约定为准。
(三)审查意见说明
经审核,董事会认为股东李乃宽符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》
公告编号:2022-032
和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将股东李乃宽提出的临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外,于 2022 年 10 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2022 年第一次临时股东大会审议事项
(一)审议《关于 2022 年半年度利润分配的议案》
(二)审议《关于为子公司贷款提供担保的议案》
五、备查文件目录
《天津中瑞药业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
《关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》
天津中瑞药业股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 4 日
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