公告日期：2022-11-04

公告编号：2022-031

证券代码：430645 证券简称：中瑞药业 主办券商：天风证券
天津中瑞药业股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：中瑞会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长刘长锁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

因业务发展需要，天津中瑞药业股份有限公司的子公司中瑞（内蒙古）药 业股份有限公司（以下简称“子公司”）拟向乌海银行股份有限公司乌达支行 申请人民币 3500 万元借款，借款期限壹年。子公司拟将其拥有不动产（产权

公告编号：2022-031

证号为：蒙（2022）乌达区不动产权第 0000481 号）对该笔借款提供抵押担保。 与此同时，天津中瑞药业股份有限公司及董事长刘长锁先生及其配偶韦娟女士 为上述借款提供担保，具体担保期限以签署的担保协议约定为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘长锁需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《天津中瑞药业股份有限公司第三届董事会第十七 次会议决议》。

天津中瑞药业股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 4 日

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