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公告日期:2022-11-15
公告编号:2022-034
证券代码:430645 证券简称:中瑞药业 主办券商:天风证券
天津中瑞药业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 14 日
2.会议召开地点:天津中瑞药业股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事长
5.会议主持人:本公司董事长刘长锁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人,持有表决权的股份总数25,498,758 股,占公司有表决权股份总数的 67.42%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
公告编号:2022-034
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年半年度利润分配的议案》
1.议案内容:
根据公司 2022 年 08 月 16 日披露的 2022 年半年度报告,公司拟进行权益
分派,有关本议案具体内容详见公司 2022 年 10 月 28 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2022 年半年度权益分派预案公告》 (公告编号:2022-030)。
2.议案表决结果:
同意股数 25,498,758 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》
1.议案内容:
因业务发展需要,天津中瑞药业股份有限公司的子公司中瑞(内蒙古)药 业股份有限公司(以下简称“子公司”)拟向乌海银行股份有限公司乌达支行 申请人民币 3500 万元借款,借款期限壹年。子公司拟将其拥有不动产(产权 证号为:蒙(2022)乌达区不动产权第 0000481 号)对该笔借款提供抵押担保。
与此同时,天津中瑞药业股份有限公司及董事长刘长锁先生及其配偶韦娟 女士为上述借款提供担保,具体担保期限以签署的担保协议约定为准。
2.议案表决结果:
同意股数 21,413,806 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,关联股东刘长锁持股 4,084,952 股,需回避表决。
三、备查文件目录
公告编号:2022-034
1. 经与会董事签字确认的《天津中瑞药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。
2.经与会董事签字确认的《天津中瑞药业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。
3. 经与会董事签字确认的《天津中瑞药业股份有限公司 2022 年第一次临
时股东大会会议决议》。
4. 《关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》。
天津中瑞药业股份有限公司
董事会
……
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