公告日期：2022-12-30

公告编号：2022-037

证券代码：430645 证券简称：中瑞药业 主办券商：天风证券
天津中瑞药业股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2022
年 12 月 29 日审议并通过：

1、《关于选举王洪刚先生为公司副董事长的议案》；

2、《关于任命周国亮先生为公司财务负责人的议案》。

选举王洪刚先生为公司副董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会届满之日止，自 2022 年 12 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 747,316
股，占公司股本的 1.9761%，不是失信联合惩戒对象。

任命周国亮先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会届满之日止，自 2022 年 12 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

1、因公司发展需要，选举一名副董事长。

2、鉴于原财务总监张洁女士辞去公司财务负责人一职，为加强公司规范管理， 现任命周国亮先生为公司财务负责人。
（三）新任董监高人员履历

周国亮，男，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。

公告编号：2022-037

毕业院校：包头职业技术学院；专业：会计电算化；学历：大专；

工作经历：1987.07-2003.12 在乌海市化工厂工作；2004.01-2010.09 在内蒙古蒙利
制药有限公司工作；2010.10-2012.08 在中山市华明泰化工材料科技有限公司工作； 2012.09-2022.03 在内蒙古锋威新能源集团有限公司工作；2022.04 至今在天津中瑞药 业股份有限公司工作。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司生产经营和发 展战略规划，对公司可持续发展，及公司日常经营活动产生积极影响。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《天津中瑞药业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决 议》。

天津中瑞药业股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 30 日

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